Türkiyədə ictimaiyyət arasında “Süleymancılar” kimi tanınan dini icmaya qarşı genişmiqyaslı əməliyyat keçirilib. Ankara Cümhuriyyət Baş Prokurorluğunun apardığı istintaq çərçivəsində 17 şəhərində eyni vaxtda axtarış və saxlanılma tədbirləri həyata keçirilib.
Demokrat.az xəbər verir ki, əməliyyat çərçivəsində icmanın rəhbəri kimi tanınan Alihan Kuriş də daxil olmaqla 49 nəfər barəsində saxlanılma qərarı verilib. Son məlumatlara görə, Kuriş də daxil olmaqla 30 şübhəli saxlanılıb. Digər şəxslərin müəyyənləşdirilməsi və saxlanılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.
İstintaq yalnız şəxslərin saxlanılması ilə məhdudlaşmayıb. Hüquq-mühafizə orqanları maliyyə əməliyyatlarını, şirkətlər arasındakı əlaqələri, pul köçürmələrini və şübhəli hesab edilən digər maliyyə hərəkətlərini araşdırır.
Əməliyyatın miqyası da diqqət çəkib. İstintaq çərçivəsində 43 yaşayış ünvanında, eləcə də əlaqəli olduğu bildirilən 33 şirkətə məxsus 80 ünvanda axtarış aparılıb.
Beləliklə, ümumilikdə 123 ünvanda hüquq-mühafizə tədbirləri həyata keçirilib. Axtarışlar zamanı maliyyə sənədləri, elektron məlumat daşıyıcıları və istintaq üçün əhəmiyyətli hesab edilən digər materialların götürüldüyü bildirilir.
İstintaqın ən diqqətçəkən istiqamətlərindən biri böyük məbləğli pul köçürmələridir.
Məlumata görə, Türkiyənin Maliyyə Cinayətlərinin Araşdırılması Şurasının (MASAK) təhlilləri zamanı əlaqəli şəxslər və şirkətlər vasitəsilə 100 milyard türk lirəsindən çox vəsaitin müxtəlif üsullarla xaricə çıxarıldığı müəyyənləşdirilib.
İstintaqçılar bu vəsaitlərin mənbəyini, pulun hansı şirkətlər və şəxslər vasitəsilə hərəkət etdiyini, köçürmələrin hansı məqsədlə aparıldığını və əməliyyatlarda qanun pozuntusunun olub-olmadığını araşdırırlar.
Araşdırmada bəzi şirkətlərin hesablarına mənbəyi aydın olmayan yüksək məbləğdə nağd vəsaitlərin yatırıldığı və həmin pulların sonradan şirkətlərin kapitalının artırılmasında istifadə edildiyi barədə məlumatların da yoxlanıldığı bildirilir.
İstintaqın maliyyə istiqamətində yalnız xaricə pul köçürmələri deyil, şirkətlərin mühasibat və vergi əməliyyatları da araşdırılır.
Məlumata görə, bəzi şirkətlərin sənədlərində göstərilən kommersiya əməliyyatları ilə faktiki pul hərəkətləri arasında uyğunsuzluqların olub-olmaması yoxlanılır. Bundan başqa, saxta hesab-fakturalardan istifadə edilməsi və yüksək məbləğdə vergi geriödəmələrinin qanuni əsaslarının olub-olmaması da araşdırmanın predmetinə daxil edilib.
İstintaq çərçivəsində qanunsuz maliyyə əməliyyatlarında istifadə edildiyindən şübhələnilən bəzi şirkət və əmlaklarla bağlı da tədbir görülüb.
Məlumata görə, cinayət yolu ilə əldə edilmiş vəsaitlərin leqallaşdırılması ehtimalı araşdırılan şirkətlərə və onlarla əlaqəli əmlaklara qəyyum təyin edilib.
Bu addımın məqsədi araşdırma başa çatanadək həmin şirkət və əmlakların idarə olunmasına nəzarəti təmin etməkdir.
Əməliyyat zamanı bəzi ünvanlarda silah və xarici valyutanın da aşkar edildiyi bildirilib.
Yayılan məlumatlara görə, şübhəlilərdən birinin evində 20 ədəd icazəsiz odlu silah aşkarlanıb. Digər ünvanlarda isə müxtəlif məbləğlərdə xarici valyutanın götürüldüyü qeyd edilir. Ələ keçirilən silah və pulun istintaq predmetində araşdırılan cinayətlərlə əlaqəsinin olub-olmadığı müəyyənləşdirilir.
Ankara Cümhuriyyət Baş Prokurorluğunun istintaqı çərçivəsində şübhəlilər barəsində bir sıra ağır cinayət əməlləri araşdırılır.
Onlara qarşı əsasən:
* cinayət qruplaşması yaratmaq və idarə etmək; * cinayət qruplaşmasına üzv olmaq; * cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı leqallaşdırmaq; * dövlət qurumlarına qarşı dələduzluq etmək; * vergi qanunvericiliyini pozmaqla bağlı ittihamlar araşdırılır.
İstintaqın nəticəsində bu iddiaların hər biri üzrə sübutların qiymətləndirilməsi və şəxslərin məsuliyyətinin olub-olmadığının müəyyənləşdirilməsi gözlənilir.
Türkiyədə yayılan məlumatlara əsasən, əməliyyatın əsas istiqaməti dini fəaliyyətin özünə deyil, istintaq orqanlarının cinayət qruplaşması və maliyyə fəaliyyəti ilə bağlı araşdırdığı iddialara yönəlib.
Bu baxımdan əməliyyatın əsas predmetini maliyyə əlaqələri, şirkətlərin fəaliyyəti, pul köçürmələri və qruplaşma strukturla bağlı şübhələr təşkil edir.
Hazırda 49 nəfər barəsində verilmiş saxlanılma qərarının icrası, axtarışlar zamanı götürülən materialların araşdırılması və maliyyə əməliyyatlarının tam şəkildə müəyyənləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.
İstintaqın ən mühüm suallarından biri isə 100 milyard lirədən çox olduğu bildirilən vəsaitin hansı mənbədən formalaşması və hansı kanallarla xaricə çıxarılmasıdır. Maliyyə sənədlərinin və şirkətlər arasındakı əlaqələrin araşdırılması nəticəsində bu pul hərəkətlərinin hüquqi əsasının müəyyənləşdirilməsi gözlənilir.
Hazırda Alihan Kuriş də daxil olmaqla saxlanılan şəxslərin hüquqi statusu istintaq çərçivəsində müəyyənləşdirilir. Onların təqsirli olub-olmaması isə yalnız məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə təsdiqlənə bilər.
Jalə Demokrat.az
